По версии следствия, преступное сообщество создал уроженец Ульяновской области. Оно состояло из четырех структурных подразделений, а роли между участниками были четко распределены.
С июня 2016 по август 2020 года обвиняемые, находясь в одной из стран Южной Европы, обзванивали россиян, преимущественно пенсионного возраста, которые ранее приобретали биологически активные добавки в Интернете. Они представлялись должностными лицами различных государственных учреждений и сообщали гражданам, что приобретенные БАДы являются контрафактными. В связи с этим клиентам якобы положена компенсация за счет средств иностранных фирм, которые реализовывали некачественную продукцию.
Затем аферисты просили доверчивых граждан оплатить через различные платежные системы либо страховую часть от мнимой компенсации, либо подоходный налог, либо услуги инкассации и хранения денежных средств в банковской ячейке. Получив деньги, мошенники перечисляли их организатору сообщества для последующего распределения между соучастниками.
Установлено, что от противоправных действий фигурантов пострадало более 100 человек, а причиненный им материальный ущерб превышает 90 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области были задержаны 13 предполагаемых участников преступной организации. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
«Предполагаемый организатор теневого бизнеса и еще двое сообщников в настоящее время находятся в международном розыске, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области
